证券代码：688368       证券简称：晶丰明源          公告编号：2023-027

           上海晶丰明源半导体股份有限公司

    关于 2023 年第三次临时股东大会的再次延期公告

(相关资料图)

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   会议延期后的召开时间：2023 年 4 月 17 日

一、原股东大会有关情况

     股份类别       股票代码     股票简称          股权登记日

      A股        688368      晶丰明源       2023/3/24

二、    股东大会延期原因

    公司 2023 年 3 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了

《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于 2023 年第三次临时股东大会的延期公

告》，原定于 2023 年 3 月 31 日召开的 2023 年第三次临时股东大会延期至 2023

年 4 月 10 日召开。

    因公司于 2023 年 3 月 15 日召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监

事会第三十三次会议审议通过的《关于使用自有资金收购参股公司部分股权的议

案》尚需进一步完善，经审慎性考虑，公司董事会决定将 2023 年第三次临时股

东大会再次延期至 2023 年 4 月 17 日。

    本次临时股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交

易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《上海晶丰明源半导体股份有限

公司章程》等相关规定。

三、延期后的股东大会有关情况

   召开日期、时间：2023 年 4 月 17 日 14 点 00 分

   网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 17 日

                  至 2023 年 4 月 17 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

四、   其他事项

（一）本次股东大会会议登记时间变更为 2023 年 4 月 13 日（上午 09:00-

（二）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股

东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（四）会议联系方式

通信地址：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 10 层证券管理部

邮编：201203

电话：021-50278297

传真：021-50275095

电子邮箱：IR@bpsemi.com

联系人：汪星辰、张漪萌

  特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会

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